全市法院打擊治理電信網絡詐騙犯罪典型案例發布 警惕這些電信網絡詐騙

當前，電信網絡詐騙犯罪表現出受害群眾面廣、犯罪花樣翻新以及團伙化、專業化、手段隱蔽性強等主要特點。8月9日，為充分發揮刑事審判的懲罰與教育功能，市高級人民法院發布全市法院打擊治理電信網絡詐騙犯罪8個典型案例。

重拳打擊成效明顯守護好百姓“錢袋子”

市高級人民法院副院長李穎介紹，2020年至2022年，全市法院一審審結電信網絡詐騙犯罪案件666件1741人，詐騙金額高達15億余元，涉及15萬余名被害人。其中365名被告人被判處五年以上有期徒刑，重刑率達20.96%，高于普通刑事案件，充分體現了從嚴懲處電信網絡詐騙犯罪的刑事政策要求，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰。全市法院同期審結電信網絡詐騙關聯犯罪3614件5418人，其中幫助信息網絡犯罪活動案件（以下簡稱幫信罪案件）3131件4552人，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪386件712人，堅決斬斷電信網絡詐騙犯罪的幫助鏈條，遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，守護百姓財產安全。同時，全市法院嚴格貫徹落實寬嚴相濟刑事政策，對觸犯幫信罪的73名在校大學生中的71人依法適用緩刑、管制等刑罰手段，幫助他們早日重返校園、回饋社會。

(資料圖)

李穎表示，針對電信網絡詐騙犯罪審判中存在的證據審查認定、新型犯罪甄別、司法職能延伸等方面的問題和困難，天津法院將持續提升辦案水平，強化精準打擊，促進司法效能。同時繼續加強宣傳引導，促進源頭防控，完善程序銜接，助推構建多層次的懲戒體系，推動打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作向縱深發展。

案例1變身“國學大師”斂財五千萬元

■基本案情：

被告人孫某某、李某某先后注冊成立四川省金銀島文化傳播有限公司、四川金銀島信息技術有限公司（以下均簡稱金銀島公司），設立起名部、測算部、行政部、財務部、技術部等部門，組織多人利用通訊工具、互聯網等技術手段，通過虛假包裝成為的“國學大師”，宣傳起名、婚姻、風水、運勢測算等業務，利用被害人迷信心理，誘騙被害人錄入個人信息，由客服人員冒充“大師”等身份，通過話術套取被害人感情、經濟、生活等方面信息，虛構能夠為其破財消災、辟邪化煞等，以兜售假冒的“開光法器”、虛假的法事視頻等名目，詐騙被害人錢財。自2018年4月至2019年8月間，該犯罪集團利用上述方式，詐騙天津市北辰區楊某、北京市昌平區何某某、河北省張家口市王某等全國多個省市130多名被害人錢財，共計人民幣5400余萬元。

■裁判結果：

法院經審理認為，被告人孫某某等人以非法占有為目的，使用電信網絡技術手段，針對不特定人員實施詐騙，且已形成較為固定的犯罪集團，應以詐騙罪追究其刑事責任。本案涉案被害人人數眾多，資金數額巨大，社會危害性嚴重，根據各被告人犯罪的事實、性質、情節、對社會的危害程度及退賠情況，依法以詐騙罪判處各被告人十四年六個月至一年六個月不等的有期徒刑，并處相應罰金。

■法官提示：

自覺摒棄、反對迷信思想

本案犯罪分子抓住部分群眾的迷信心理，形成層級分明的犯罪集團，將詐騙包裝為“國學”“運勢測算”，并以此兜售所謂的“開光法器”等物品，騙取巨額錢款，不僅侵害了人民群眾的財產權益，還損害了科學文明的社會環境，應依法予以嚴懲。提醒廣大市民要提高對愚昧迷信、偽科學活動的識別能力和抵御能力，自覺摒棄、反對迷信思想，不給犯罪分子可乘之機。

案例2冒充司法機關人員團伙跨境行騙

■基本案情：

2017年3月，中國臺灣地區人員“胖哥”“莊哥”（均另案處理）等人，租用印度尼西亞共和國某別墅為作案“窩點”，并辦理了電信網絡使用手續，先后招募30余人到達上述“窩點”，經過培訓，形成組織嚴密、分工明確的詐騙團伙。被告人詹某某負責該團伙成員的崗位調整、代發工資等管理工作，共參與詐騙24起，騙取他人錢款共計562萬余元。該團伙的作案手段為：經非法渠道獲取中國居民身份信息及聯系方式，通過事先設定的電信網絡電話，冒充郵政局、電信局、銀行、司法機關工作人員等身份，虛構被害人名下銀行卡在異地透支未還，逾期不還將會受到法律處罰，需要配合司法機關緊急進行“資產核查”的事實，逐步加劇被害人的恐懼心理，誘騙被害人將錢款轉入犯罪分子提供的所謂“安全賬戶”內，非法占有被害人錢款。

■裁判結果：

法院經審理認為，被告人詹某某以非法占有為目的，出境參加電信詐騙犯罪團伙并負責管理工作，在境外利用電信網絡技術手段，虛構事實，組織人員在境外多次實施電信網絡詐騙，騙取不特定多人的財物，數額特別巨大，應當以詐騙罪追究其刑事責任，并酌情予以從重處罰，同時考慮其具有自愿認罪認罰等從寬處罰情節，決定對詹某某以詐騙罪判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元。

■法官提示：

第一時間報警或通過官方渠道核實

跨國、跨境電信網絡詐騙犯罪是人民法院打擊電信網絡詐騙的重點之一，此類案件往往被告人人數眾多、分工明確，使用網絡電話并精心設置話術腳本，使被害人防不勝防，被騙財產一旦流向境外，追贓挽損難度加大。提醒廣大市民切勿輕信來歷不明的電話和信息，遇到類似情形應第一時間報警處理，或者前往司法機關現場以及通過相關單位官方公布的聯系方式進行核實，更不要向陌生賬戶轉賬、匯款或者提供賬號密碼、驗證碼等轉賬所需的關鍵信息。

案例3虛假投資理財小心一夜暴“負”

■基本案情：

被告人郭某某向被告人馬某、焦某某等人推廣沒有港股通業務資格的“雪鷹資本”網絡期貨交易平臺，被告人馬某伙同董某某等人以上海某公司為渠道，被告人焦某某伙同周某某、焦某華等人以上海某信息公司為渠道，被告人黃某通過焦某某等人的幫助以上海某信息公司為渠道，分別組織多人偽裝成該平臺的講師、助理以及成功客戶等多種身份，以在網絡直播間喊單、帶單或者在“客戶微信群”烘托贏利氣氛等手段，誘導客戶到該平臺開戶、向被告人郭某某控制的私人賬戶轉賬“入金”，佯裝進行恒生指數期貨交易，然后偽造虧損事實，比照虧損數額騙取錢款，并強制平倉或阻止客戶提現，將客戶投資據為己有，先后共騙取100余名被害人投資款人民幣2870余萬元。

■裁判結果：

法院經審理認為，被告人郭某某等23名被告人組成犯罪團伙，無視國家法律，以非法占有為目的，詐騙他人財物，數額特別巨大，均已構成詐騙罪，依法應予懲處，綜合考慮各被告人的犯罪事實和退贓退賠等量刑情節，以詐騙罪判處被告人郭某某、馬某、焦某某、周某某等4人有期徒刑十五年，判處焦某華、董某某等人有期徒刑十二年至三年不等的刑罰。

■法官提示：

通過正規途徑尋求財富增值

本案是“雪鷹資本”虛假期貨平臺系列詐騙案件之一，被告人和被害人人數眾多，犯罪涉及面廣，案情重大復雜。虛假期貨交易等投資類電信詐騙是常見的電詐犯罪類型，專業性和隱蔽性強，給辦案帶來一定難度。該案提示市民在投資時要擦亮眼睛，通過正規途徑尋求財富增值，切莫輕信各種虛假宣傳。本案的追贓挽損工作完成度較好，人民法院在處理本案時依法徹查、全力追繳贓款贓物，涉案贓款大部分已追回，有效減輕了被害人的經濟損失，取得了良好的法律效果和社會效果。

案例4網上投票評選騙取家長錢款

■基本案情：

被告人陳某某以其實際控制的某網絡公司為平臺，雇傭被告人段某某、王某某、曹某某等多人為業務員，在網上檢索各地教育培訓類機構的聯系方式，并通過電話、微信等與機構負責人取得聯系，以免費推廣教育培訓機構、開展投票評選活動為名，騙取教育培訓機構信任，讓培訓機構促使學生家長使用其公司推廣的微信投票鏈接軟件，參與虛構的投票評選活動。陳某某私自修改后臺投票數據，刺激學生家長為了獲得高票而充值，先后騙取天津等地數十家培訓機構的學生家長充值款40萬余元。

■裁判結果：

法院經審理認為，被告人陳某某等人以非法占有為目的，利用電信網絡技術手段騙取公私財物，數額巨大，均已構成詐騙罪，應予依法懲處。本案系共同犯罪，根據各被告人實際作用，認定被告人陳某某為主犯，段某某、王某某、曹某某為從犯，并分別以詐騙罪判處各被告人五年十個月至一年不等的有期徒刑。

■法官提示：

摒棄攀比心理，切莫付費刷票

家長重視孩子教育，投入較大財力物力培育孩子，不法分子正是利用了這種心理，先是通過虛假的話術與教培機構取得聯系，誘使培訓機構向學生家長推廣被告人公司的微信投票鏈接，然后虛構評選活動，開通線上投票功能，利用學生家長的攀比心理，私自修改后臺投票數據，不斷刺激學生家長為了投票而充值，進而達到騙取財物的目的。該案提示各位學生家長，在日常生活中要謹慎核實各類評選活動的真實性，尤其是轉賬充值才能參選報名的評選活動。另外投票時切莫大意，對違規付費刷票行為要堅決抵制，并及時報警。

案例5免費“皮膚裝備”專騙“網癮少年”

■基本案情：

被告人劉某、譚某、蔣某通過手機軟件“TT語音”發布打游戲的邀請，并在聊天室篩選低齡未成年人，通過聊天騙取被害人信任后，以贈送游戲皮膚等手段，通過QQ軟件誘導被害人進行屏幕共享，并通過面對面紅包或轉賬方式騙取8名被害人錢財，共計6萬余元。上述被害人均為未成年人，其中被害人呂某（案發時不滿8歲）被騙人民幣1萬余元，趙某（案發時不滿11歲）被騙1萬余元，鐘某（案發時不滿10歲）被騙2萬余元。被告人朱某明知上述錢款系犯罪所得仍予以轉移。各被告人被抓獲到案后均如實供述自己的罪行，已賠償部分被害人損失并取得諒解。

■裁判結果：

法院經審理認為，被告人劉某、蔣某、譚某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，利用電信網絡技術手段騙取公私財物，均已構成詐騙罪，且詐騙對象均為未成年人，依法酌情從重處罰。被告人朱某明知系犯罪所得而予以轉移，已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應依法懲處。被告人劉某、蔣某、朱某犯罪時均系已滿十六周歲、未滿十八周歲的未成年人，應依法從輕處罰。法院綜合考慮被告人的犯罪事實及量刑情節，對各被告人判處三年二個月至九個月不等的有期徒刑。

■法官提示：

防止未成年人沉迷游戲

本案被告人以一起打游戲、贈送游戲裝備為幌子，專門針對未成年被害人實施詐騙，本案最小的被害人不滿8歲，最大的也僅12歲，社會影響惡劣。此外，本案提示家長朋友們要積極科學引導孩子的學習和生活，防止未成年人沉迷游戲，游戲平臺也應積極履行管理主體責任，積極排查和處置涉詐有害信息，幫助未成年人提高防詐意識，不給犯罪分子可乘之機。

案例6買賣銀行卡上演“黑吃黑”

■基本案情：

被告人趙某某在明知他人購買其銀行卡從事網絡犯罪活動的情況下，分別將其名下4張銀行卡出售給他人，并使用虛假身份郵寄至指定地點，獲利人民幣1000元，其名下的銀行卡流入相關被害人的被詐騙錢款50余萬元。后被告人趙某某通過微信查詢到其賣出的某銀行卡有較大余額，遂產生“黑吃黑”的想法，以電話掛失的方式凍結卡內資金，后又通過補辦銀行卡的方式，將卡內資金轉移并取現，盜取該卡內人民幣30余萬元。

■裁判結果：

法院經審理認為，被告人趙某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為其提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪；趙某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數額巨大，其行為構成盜竊罪。以幫助信息網絡犯罪活動罪判處被告人趙某某拘役六個月，并處罰金人民幣五千元；以盜竊罪判處被告人趙某某有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣五萬元，數罪并罰后合并執行有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣五萬五千元。

■典型意義：

認定不同犯罪類型，維護司法公正

電信網絡詐騙犯罪及其關聯犯罪中通過“掐卡”進行“黑吃黑”的現象比較常見，若供卡人與上游犯罪人預謀共同犯罪，“掐卡”只是分贓行為，一般不構成新的犯罪；若供卡人事前就有騙取轉賬和“掐卡”目的，“掐卡”行為可能構成詐騙罪。本案被告人明知他人實施信息網絡犯罪，仍將其銀行卡出售給上游犯罪分子使用，構成幫助信息網絡犯罪活動罪；其間，被告人又臨時起意，故意“掐卡”，通過掛失補辦的手段將出售給他人的銀行卡內“黑錢”轉出，并據為己有，這一行為侵害了他人對財物的占有，構成盜竊罪，應數罪并罰。

案例7搭建違法支付平臺提供結算服務

■基本案情：

被告人鄭某在天津市伙同被告人王某某搭建“水神支付”違規支付平臺，為境外博彩網站提供支付通道，并進行日常技術支撐、運營維護，先后支付結算共計586萬余元。其中被告人陳某某組織被告人鄧某某、陳某賽，利用“水神支付”平臺以支付寶紅包方式，為博彩網站提供支付結算業務，共計91萬余元。被告人周某某明知“水神支付”平臺為博彩網站支付結算，仍幫助推廣“水神支付”平臺，并居間獲利，介紹他人共支付結算271萬余元。其中，經周某某居間聯系，邱某某利用其經營管理的“云鼎支付”支付平臺與“水神支付”平臺建立跑分業務，并先后雇傭被告人林某某、陳某進行“跑分”操作；羅某通過提供企業支付寶的方式，參與“水神支付”平臺的博彩網站支付結算業務。

■裁判結果：

法院經審理認為，被告人鄭某等十人明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為其提供幫助，情節嚴重，均已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。各被告人到案后均能如實供述主要犯罪事實，且均自愿認罪認罰，依法予以從輕處罰，最終以幫助信息網絡犯罪活動罪分別判處十名被告人有期徒刑二年至拘役六個月不等的刑期，并處罰金。

■典型意義：

摧毀非法支付結算犯罪鏈條

該案是一起利用第四方支付平臺為電信網絡犯罪團伙提供支付結算業務幫助的案件，比普通的“兩卡”幫信案件在犯罪手段上有所升級。這些非法支付平臺的存在，極大地便利了賭博、電信網絡詐騙等犯罪資金流轉，成為網絡犯罪產業鏈上的重要一環，還嚴重破壞金融管理秩序，危及國家金融安全。

案例8學生兼職轉移贓款法院寬嚴相濟

■基本案情：

被告人徐某伙同被告人韓某某（在校學生），在明知錢款為他人實施電信網絡犯罪所獲贓款的情況下,仍赴外省將銀行卡、手機提供給犯罪團伙，并于現場進行人臉識別操作，協助犯罪團伙轉移贓款共計人民幣5萬余元,非法獲利人民幣2400元。后韓某某被電話傳喚到案，徐某被抓獲歸案。到案后，二人退繳非法獲利。

■裁判結果：

法院經審理認為，被告人徐某、韓某某明知是犯罪所得而予以轉移，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。徐某歸案后如實供述犯罪事實，系坦白，可從輕處罰；韓某某主動投案，到案后如實供述犯罪事實，系自首，可從輕處罰；韓某某協助抓捕徐某、徐某協助抓捕上游人員，二人均系立功，可減輕處罰。二被告人均自愿認罪認罰，退繳違法所得，可從寬處罰。依法判決徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元；判決韓某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣五千元。

■典型意義：

謹防學生成電信詐騙“遞刀人”

本案是在校學生實施掩飾、隱瞞犯罪所得案件。人民法院在審理電信網絡詐騙及其關聯案件時，要嚴格貫徹落實寬嚴相濟刑事政策，鑒于本案系在校學生犯罪，人民法院根據犯罪情節、認罪悔罪態度、在校一貫表現等情況，給予寬大處理，依法判處緩刑。這一做法盡量保障了學生能夠繼續留校完成學業，早日回饋社會。同時，審理此類案件時，人民法院也注意加強與教育部門、學校、學生家長的溝通聯系，引導和建議相關部門加強對在校學生的教育指導，幫助學生們不僅要防止被騙，更不能成為電信網絡詐騙犯罪的“幫兇”。（記者 徐麗）