安杰思(688581):安杰思關于設立全資子公司

證券代碼：688581 證券簡稱：安杰思 公告編號：2023-010

(資料圖片僅供參考)

杭州安杰思醫學科技股份有限公司

關于設立全資子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要內容提示：

? 投資標的名稱：杭安醫學科技（杭州）有限公司（暫定名，最終以市場監督管理部門核準為準）

? 投資金額：人民幣5,000萬元。

? 本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

? 相關風險提示：本次對外投資設立子公司，在實際經營過程中可能面臨運營管理、內部控制和資源配置等方面的風險因素。

一、對外投資概述

杭州安杰思醫學科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或本公司）根據經營和戰略發展的需要，為加強公司的核心競爭力，擬以自有資金人民幣5,000萬元投資設立全資子公司杭安醫學科技（杭州）有限公司（暫定名，最終以市場監督管理部門核準為準，以下簡稱“杭安醫學”）。

本次對外投資事項已于 2023年 8月 14日召開的第二屆董事會第六次會議審議通過，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的規定，該事項無需提交股東大會審議。

本次投資設立全資子公司不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資協議主體的基本情況

1.公司名稱：杭安醫學科技（杭州）有限公司（暫定名，最終以市場監督管理部門核準為準）

2.注冊資本：5,000萬元人民幣

3.公司類型：有限責任公司

4.公司住所：浙江省杭州市臨平區東湖街道泰極路9號2號樓3層306室 5.法定代表人:張承

6.出資方及出資比例：公司持股100%

7.經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；第一類醫療器械生產；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及輔助設備批發；儀器儀表銷售；機械設備銷售；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；金屬制品銷售；貨物進出口；技術進出口；專用設備修理；信息系統集成服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）。

以上信息以工商登記機關最終核準的信息為準。

三、對外投資對上市公司的影響

公司始終專注于消化內鏡診療領域，隨著全資子公司的成立，將有助于公司在光纖成像系統、內窺鏡輔助機器人和軟性內窺鏡等項目，更好的孵化落地，加快公司在內鏡診斷領域的產品布局。此公司的建立，有利于進一步增強公司的綜合實力，符合公司的長遠發展規劃及全體股東的利益。

本次投資資金來源為公司自有資金，不會對公司財務及經營情況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、對外投資的風險分析

本次對外投資設立子公司，在實際經營過程中可能面臨運營管理、內部控制和資源配置等方面的風險因素。公司將加強對子公司的經營管理，完善其法人治理結構，建立健全內部控制制度和有效的監督機制，優化公司整體資源配置，有效防范和應對子公司可能面臨的各項風險，促使子公司穩定快速發展。

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

杭州安杰思醫學科技股份有限公司董事會

2023年 08 月 16 日